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六旬老妇盲目汇巨款银行柜台火眼识骗局

2019/06/09 来源:大庆信息港

导读

六旬老妇盲目汇巨款 银行柜台火眼识骗局常州工行成功堵截一起金融诈骗案件   日前,一个中年妇女来到工行戚墅堰五益分理处营业厅一号窗口,要

六旬老妇盲目汇巨款 银行柜台火眼识骗局

常州工行成功堵截一起金融诈骗案件   日前,一个中年妇女来到工行戚墅堰五益分理处营业厅一号窗口,要求将定期一本通上的定期存款13.6万元转出汇到外地。该女子叫张桂琴,今年63岁。因为金额比较大,柜员立即提高了警惕,询问:“为什么要汇这么多钱?汇到那里?对方认识吗?”张桂琴眼神闪烁,支支吾吾地只是说是亲戚。当时,她手上拿着一张小纸条,另一只手拿着,柜员瞟到小纸条上写着广西字样,要求张桂琴看看纸条,结果她不肯,柜员更加肯定了这次的汇款不寻常。该点柜员、大堂经理和现场经理不断的提醒她,如果是不认识的人那就肯定是诈骗,如果她执意要汇的话,到时候发现是诈骗钱也要不回来了。但是张桂琴还是执意要汇款,现场经理就假装教她填写汇款单拖延时间,大堂经理到理财室打报警,柜员通过张桂琴的身份证查询她家里的,希望通过她家人了解情况,无奈家里无人接听。其间张桂琴一直通过在跟收款人保持通话,但是无论我们如何询问汇款的理由,她都不回答。11点15分左右,警察到了,询问她汇款的理由,她始终不说,工行员工和警察一起做她的思想工作,给她分析利害关系,她还是执迷不悟,不肯透露一点对方的信息。,警察只好把她带到派出所做进一步的调查。  近期,各种、短信诈骗案件呈高发态势,犯罪分子常以各种名义进行诈骗,稍有不慎,群众就会上当受骗,损失惨重。常州工行一直以来就把防诈骗汇款作为一项重要工作,进行了各种培训、预案演练。对于汇款诈骗,一方面,群众要提高警惕、增强防范能力;另一方面提高银行员工的防、阻诈骗能力,加强对柜面客户的教育提醒、汇款提示等避免群众受骗上当。本案例中,经办柜员、现场负责人、大堂经理能在关键时刻以高度的警觉性和较强的反诈骗能力以及反复劝说使停止汇款、果断报警等有效措施,阻止了一起客户存款被骗案件的发生。邱国忠 孟明莲

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